Entenda os dados, evite riscos e proteja seu negócio
Ajudamos sua empresa a minimizar os riscos de fraude e proteger seu negócio para se manter competitivo e ter uma boa reputação no mercado.
Seja qual for seu segmento, esteja em conformidade com as leis, padrões éticos, regulamentos internos e externos. Nossos serviços de Risco e Compliance auxiliam sua empresa nos processos regulatórios e de mitigação de risco, ajudando a identificar indivíduos e empresas associados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas em apoio aos seus programas Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).
Conheça nossas soluções
Faturamento Presumido
Utilize técnicas de modelagem estatística, atuando com mais de 30 variáveis, para obter resultados de assertividade superiores de mercado.
- Segmentação para campanhas de prospecção.
- Maior segurança na concessão de crédito.
- Ofertas segmentadas para campanhas de Cross e Up Selling.
- Permite estratégias diferenciadas de cobrança.
- Maior capacidade de pagamento.
- Conhecimento do seu público alvo.
Pessoas Expostas Politicamente
Reduza os riscos ao se relacionar com pessoas expostas politicamente e formadores de opinião, estando em conformidade com as normativas dos órgãos reguladores e evitando problemas legais e riscos de imagem para o seu negócio.
- PEP: São pessoas expostas politicamente, que ocupam ou ocuparam cargos públicos relevantes de acordo com as Normativas COAF e BACEN nos últimos cinco anos.
- PPE: São pessoas politicamente expostas, que já ocuparam cargos públicos relevantes nos últimos anos e que não estejam enquadrados no PEP.
- PPN: São pessoas Públicas e notórias, formadoras de opinião, que exercem forte influência na opinião pública através dos diversos veículos de comunicação, tais como jornais, revistas, redes sociais e blogs.
Faturamento Presumido
Identifique, localize e tenha informações cadastrais completas de pessoas ou empresas a partir de diversas chaves de pesquisa.
- 100% on-line e acessível por login e senha.
- Possibilita acesso simultâneo entre múltiplos usuários.
- Possibilita consultas unitárias ou em lote.
- Múltiplos Filtros de Consulta.
- Permite exportar e armazenar os dados consultados, se necessário.
- Permite integração entre sistemas, via API ou Web Service.
- Agilidade e segurança nos processos de localização de pessoas físicas e jurídicas.
- Ideal para ações de Vendas, KYC e cobrança.
- Informações valiosas para as operações de validação de identidade e processos antifraude.
Renda Presumida
Conheça a capacidade financeira de seus clientes e prospects e faça uma estratégia de vendas mais adequada a cada perfil. Utilize técnicas de modelagem estatística, atuando com mais de 30 variáveis, para obter resultados de assertividade superiores de mercado.
- Segmentação para campanhas de prospecção.
- Maior segurança na concessão de crédito.
- Ofertas segmentadas para campanhas de Cross e Up Selling.
- Permite estratégias diferenciadas de cobrança.
- Maior capacidade de pagamento.
- Conhecimento do seu público alvo.
Enriquecimento de Atributos
Indicado para ações de vendas, marketing, relacionamento, cobrança e antifraude. Serviço de atualização e agregação de informações atualizadas e confiáveis à sua base de dados.
- Conhecimento mais detalhado da sua base de clientes e prospects.
- Possibilidade de fazer ofertas de produtos e serviços ao público certo.
- Atribuição de informações atualizadas para finalidades básicas.
Agregação de CPF/CNPJ
Processo de agregação de documento (CPF/CNPJ) para registros em branco ou inválidos.
- Melhoria da qualidade do cadastro
- Obtenção de Documento obrigatório para ações de Crédito, Risco e Cobrança.
- Inserção de informação para desenvolvimento de Visão Única do Cliente (VUC).
- Métricas eficientes de cruzamento e matching code.
- Customização quanto às regras decisórias para composição do arquivo de entrega.
- Mais de 230 MM de CPFs na base de dados.
Validação Fiscal de CPF/CNPJ
Tenha seus dados atualizados, validados e confiáveis. A Validação Fiscal On-line dos documentos CPF/CNPJ é feita junto aos cadastros oficiais (SRF e SEFAZ), informa a situação cadastral e dados cadastrais dos titulares dos documentos consultados. São dois módulos de informações: o Validação Pessoal, que trata de dados de CPFs (Pessoas Físicas) e o Validação Empresarial, que trata de dados referentes a CNPJs (Empresas).
- WEB SERVICE
- API
- LOTE
KYC 360 - Soluções Completas
O KYC 360 possibilita a obtenção de informações em tempo real para ajudar a mitigar o risco regulatório, proteger melhor o seu negócio contra a não conformidade e evitar fraudes, que causam às empresas enormes perdas financeiras.
Benefícios
- Clientes (KYC – Know Your Customer)
- Colaboradores ( KYE – Know your Employee)
- Fornecedores (KYP -Know Your Provider)
- Monitoramento de Alterações Societárias ( TBH -Tracing Business Holdings)
- Relacionamentos familiares (TPR – Tracing People Relationship): relacionamentos pessoais, familiares, societários e householding)
