KYC 360
Todos os dias interagimos com milhares ou milhões de novas informações.
E com isso, novos desafios vão surgindo para validar, conhecer e monitorar todos estes dados.
As fraudes estão mais frequentes, causando às empresas enormes perdas financeiras.
As empresas precisam conhecer o melhor possível este completo ecossistema para reduzir o risco de fraude e imagem.
Modular e personalizável o KYC360 possibilita a sua empresa a obtenção de informações em tempo real para ajudar a mitigar o risco regulatório e proteger melhor o seu negócio contra a não conformidade.
Nossa solução ajuda a sua empresa na identificação de indivíduos e empresas associadas à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades suspeitas em apoio aos seus programas Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).
Esteja preparado para este novo cenário:
- Clientes (KYC – Know Your Customer)
- Colaboradores ( KYE – Know your Employee)
- Fornecedores (KYP -Know Your Provider)
- Monitoramento de Alterações Societárias ( TBH -Tracing Business Holdings)
- Relacionamentos Familaires (TPR - Tracing People Relationship): relacionamentos pessoais, famíliares, sócietários e householding)
Conheça o Ecossistema de Riscos do Seu Negócio. Reduza riscos e se previna contra perdas, fraudes, riscos de imagem.
- Consulta em Fontes Públicas em tempo real
- Consulta no Big Data BR, a maior e mais confiável base de dados do mercado, contendo mais de 230 MM de consumidores e 44 MM de Empresas.
- Exclusiva base para análise de vínculos, que transforma informações ocultas em conhecimento: conexões societárias e familiares.